Сингапур ограничил сферу торговли сырьем после скандалов, связанных с мошенничеством
Правительство Сингапура ввело ряд инициатив, связанных с ужесточением правил торговли сырьевыми товарами. В частности, они направлены на оцифровку документации и стимулирование широкого обмена информацией между участниками рынка. Эти меры стали необходимы после большого числа инцидентов, связанных с мошенничеством в секторе торговли.
Один из таких скандалов возник в 2020 году. В разгар коронавируса цены на сырьевые товары упали, поэтому компании терпели убытки и даже разорялись. Владелец «Hin Leong» Ок Лим, являющийся ранее одним из богатейших людей в стране, скрыл от кредиторов убытки в размере 800 млн долларов. Впоследствии его обвинили в том, что он побудил свой менеджмент подделать два документа, выдававшихся за контракты на продажу нефти, в результате чего HSBC выплатил компании почти 112 млн долларов. На момент, когда компания признала себя банкротом, ее долг составлял 3,85 млрд долларов. Большая часть этого долга приходилась на HSBC – 600 млн., за ним следовал «ABN Amro» – 300 млн, французский кредитор «Société Générale» предоставил 240 млн, а сингапурские «DBS Group», «OCBC Bank» и «United Overseas Bank» выдали кредиты на сумму 680 млн долларов.
В результате 82-летнего Ок Лима приговорили к 17,5 годам тюремного заключения. Несмотря на слабое состояние здоровья и тот факт, что преступник был прикован к инвалидному креслу, смягчить приговор не получилось. Многие связали это с тем, что для властей Сингапура этот случай стал показательным, чтобы предотвратить использование мошеннических схем другими.
Еще один случай - нефтяной дилер «ZenRock» и трейдер «Agritrade International», обвиненный кредиторами в мошенничестве. «Hontop Energy», торговое подразделение нефтеперерабатывающей компании из Шаньдуна, попала под внешнее управление, а ее крупнейший кредитор обвинил ее в подозрительных сделках. Также HSBC предоставил «ZenRock» кредит на сумму 49 млн долларов, но обратился в полицию Сингапура по делу о «нечестных практиках» трейдера. Выяснилось, что компания «Agritrade» получила кредиты на общую сумму 1,5 млрд долларов от 26 банков.
Все эти скандалы связывает наличие поддельных документов, которые предоставляли банкам для получения кредитных средств. При этом финансовые учреждения, рассчитывая на хорошую комиссию, эти займы выдавали. По мнению управляющего директора «Blackstone & Gold», бумажные документы всегда были слабым местом торговли между странами.
Сингапур, благодаря своему стратегически важному местоположению на морских путях между Китаем и глобальными рынками, а также благожелательной политике правительства, стал мировым центром торговли сырьем. Крупнейшие торговые компании, такие как «Trafigura», «Vitol Group» и другие, имеют свои представительства в этом городе, который также стремится стать лидером в торговле углеродными кредитами.
Чтобы охранить репутацию, сингапурское правительство внедряет новые меры для предотвращения мошенничества. Среди них – создание реестра торгового финансирования, чтобы избежать повторного использования одного актива в качестве обеспечения для нескольких кредитов. Также правительство пытается стимулировать трейдеров отказаться от бумажной документации, призывая использовать вместо этого цифровые записи на открытом блокчейне.
В настоящий момент регуляторы становятся более строгими в своих требованиях, и это вызывает большую осторожность у банков при кредитовании трейдеров, делая доступ к финансированию сложнее для мелких игроков.
Как отметили представители правительственного агентства «Enterprise Singapore», в Сингапуре существует «нулевая терпимость к мошенническим действиям». Мошенничество было связано со слабым внутренним контролем среди торговых компаний, и в настоящий момент в случае обнаружения преступлений меры принимаются незамедлительно.
