Газета "Московский комсомолец" об аресте руководителя российской металлоторговой компании во Франции
Московский комсомолец
06.05.2003
Олег ФОЧКИН, Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
Банда на "Бентли"
Наши мошенники отмывали евро
Во Франции задержаны трое россиян, подозреваемые в отмывании денег. Речь
идет о руководителе российской металлургической компании, профессиональном
посреднике и их секретарше.
Кроме того, задержан сотрудничавший с ними французский адвокат. Первые двое взяты под стражу, секретарша и адвокат оставлены на свободе под юридическим контролем. На принадлежавшее подозреваемым имущество наложен арест. Как это заведено во Франции, называются только имена, возможно, вымышленные: Илья, Александр и Карина.
Они подозреваются в отмывании около 15 млн. евро, незаконно вывезенных за пределы России, и неуплате налогов. Расследование с лета прошлого года вел отдел по борьбе с финансово-экономическими преступлениями полиции Ниццы. Успех операции обеспечило "тесное сотрудничество с российскими спецслужбами", прежде всего с Федеральной службой налоговой полиции. Подозреваемые ездили на автомобилях типа "Бентли" и "Порше" и располагали недвижимостью на Лазурном берегу Франции, в Париже и
столичном регионе.
Схема отмывки была классической. Возглавив в 90-е годы металлургическую компанию, Илья ввел в действие систему двойной бухгалтерии. Утаенные от налогообложения деньги переводились на счет компании, созданной в США Александром, который, возможно, причастен и к другим сделкам подобного рода. Затем эти средства через офшорные счета в разных странах перекачивались во Францию, где на них приобреталась недвижимость. "Мы снимаем шляпу перед российскими коллегами, поскольку подозреваемые очень могущественны и всячески пытались затормозить расследование", - комментируют представители полиции задержание в газете "Le Parisien". В настоящее время в Париже и на юге Франции расследуется около 10 дел, в которых замешаны многие известные россияне, в том числе Борис Березовский. Ни в посольстве России в Париже, ни в консульстве в Марселе, которое патронирует россиян в Ницце, пока ничего не знают о задержании. Дипломаты сослались корреспонденту "МК" на занятость и выходные. В пресс-службе ФСНП нам подтвердили, что спецслужбы России принимали участие в операции. "Дело заведено только во Франции. Местные газеты поторопились сообщить, что оно есть и в России. Мы действовали в рамках следственного поручения, переданного французской стороной", - сказала представитель налоговой полиции Татьяна Мироненко.
