Решения Совета директоров Полиметалла

ОАО «Полиметалл» (LSE, ММВБ, РТС: PMTL) (далее «Полиметалл» или «Компания») сообщает, что 7 апреля 2008 года Совет директоров Компании («Совет») принял следующие решения (в форме заочного голосования):

1.                  Избрать Илью Южанова Председателем Совета директоров Компании.

2.                  Избрать Константина Янакова Заместителем Председателя Совета директоров Компании.

3.                  Избрать Комитет по аудиту Совета директоров в составе: Джонатан Бест (председатель комитета), Константин Янаков, Рассел Скирроу.

4.                  Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в составе: Джон О\'Рейли (председатель комитета), Мартин Шаффер, Илья Южанов.

5.                  Одобрить приобретение 100% доли в уставном капитале ООО «Рудник кварцевый» за 10,000,000 обыкновенных акций Компании дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0.2 рубля.

6.                  Ликвидировать Представительство Компании в г. Москве.

7.                  Внести в Устав Компании изменения, связанные с ликвидацией Представительства Компании в г. Москве.