Расследование OCCRP выявило возможную аффилированность поставщиков Алмалыкского ГМК на $200 млн
Журналисты-расследователи международного проекта OCCRP изучили тендеры Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), проведенные за последние три года на общую сумму свыше 200 миллионов долларов. Анализ показал, что десять компаний-победителей, зарегистрированных в Великобритании, Грузии и Сингапуре, могут быть связаны с одним лицом — бывшим вице-президентом Федерации настольного тенниса Узбекистана Григорием Хваном. АГМК выступал заказчиком для этих структур, приобретая у них оборудование и сырье.
В рамках расследования ставится под сомнение наличие у данных компаний необходимого опыта работы в качестве поставщиков для горнодобывающих предприятий. Особое внимание привлек тот факт, что две британские фирмы получали заказы на десятки миллионов долларов в период, когда официально обладали статусом недействующих компаний. Кроме того, лица, чьи электронные подписи фигурировали на контрактах общей стоимостью 7 миллионов долларов, отрицают факт подписания этих документов и заявляют о непричастности к сделкам.
После направления журналистских запросов некоторые компании поспешно внесли изменения в свои корпоративные документы. Сам АГМК и компании-поставщики предпочли не отвечать на вопросы OCCRP. Комбинат входит в число стратегических государственных предприятий Узбекистана, в отношении которых планируется частичная приватизация, включая первичное размещение до 5% акций на международном рынке.
Одной из ключевых фигурантов расследования стала компания Lemixton Solutions, зарегистрированная в Великобритании в 2018 году. Начиная с 2022 года она выиграла не менее 56 тендеров АГМК, заключив контракты на сумму свыше 22,5 миллиона долларов. При этом с 2021 года компания в официальной отчетности неизменно указывала себя как недействующая. Согласно британскому законодательству, такие компании не вправе заниматься коммерческой деятельностью, заключать договоры или проводить финансовые операции. Несмотря на наличие всего одного сотрудника в штате, отсутствие сайта и офиса в Узбекистане, Lemixton с 2022 года регулярно поставляла комбинату стальные трубы, алюминиевые листы и иную продукцию.
В указанный период официальным владельцем Lemixton значилась 71-летняя британский бухгалтер Уэнди Мэри Энн Конрой. Однако 2 декабря 2025 года, после контактов журналистов с компанией, началась череда поспешных изменений в корпоративных документах, внесенных задним числом. В реестре компаний Великобритании за короткий промежуток времени была зафиксирована неоднократная смена владельца. Сначала Конрой исключили из числа лиц, обладающих значительным контролем, а спустя три дня в документах появилась запись, что на самом деле владельцем с 20 ноября 2018 года является Григорий Хван. Впрочем, уже в начале января 2026 года компания уведомила, что контроль Хвана прекратился в тот же день, когда и начался, а новым контролирующим лицом задним числом был назначен гражданин Колумбии Фелипе Герреро.
Аналогичная ситуация выявлена с другой британской фирмой — Golders Business, выигравшей тендеры АГМК не менее чем на 13 миллионов долларов и осуществившей более ста поставок, но также именовавшей себя недействующей. В 2018 году фирма отчиталась об отсутствии лиц, обязанных регистрироваться. Этот статус сохранялся в период, когда секретарем Golders выступала фирма ATC Nominees Limited, управляемая сыном Уэнди Конрой — Майклом Конроем. Однако в начале декабря 2025 года первоначальное заявление было аннулировано, и было указано, что Хван являлся контролирующим лицом с 1 августа 2018 года. В начале января данные вновь скорректировали, заменив Хвана на Герреро задним числом.
Корпоративные документы свидетельствуют, что Lemixton и Golders находились под управлением британской фирмы MoreGroup, принадлежащей Майклу Конрою. Директор по работе с клиентами MoreGroup Джейми Баркли в комментарии для Finance Uncovered (соавтора расследования) заявил, что Уэнди Конрой не должна была указываться в качестве контролирующего лица в Lemixton, и по данному факту проводится внутреннее расследование. По его словам, за тремя компаниями — Lemixton, Golders и Alrick Solutions — стоит один человек. Уже на следующий день после этого заявления, 5 декабря 2025 года, Григорий Хван был официально обозначен как контролирующее лицо во всех трех структурах.
Бухгалтерская фирма MoreGroup не предоставила внятных ответов на прочие вопросы, ограничившись заявлением о непричастности к запрашиваемым документам. В реестре Великобритании указано, что Lemixton и Golders находятся под общим контролем с британской Alrick Solutions и канадской Hightron Logistics. Эти фирмы поддерживают тесные финансовые связи, включая межкорпоративные займы.
После декабрьских запросов журналистов Хван задним числом был также зарегистрирован как контролирующее лицо в Alrick. Цепочка владения Hightron, в свою очередь, ведет к офшорам на карибском острове Невис. Согласно канадским записям, Hightron, осуществлявшая поставки в Узбекистан, принадлежит двум компаниям с Невиса — Tallberg Ltd и Uniwell Inc., которые владеют долями или управляют сотнями фирм в Великобритании, Канаде и других странах.
Фото: Shutterstock.com
